广西河池化学工业股份有限公司孤独董事2016年度述职报道(杜惟毅)

  作为广西河池化学工业股份有限公司的孤独董事,在我供职和谐,我坚持公司条例。、《证券法》、在起功能的构造L公司孤独董事社会事业机构的操纵暗示、《在起功能的提高社会大众股合伙合法权利举行辩护的若干规则》和《公司条例》等使关心法度、法规和请求,不断关照清偿、慎意识地实行孤独负责任,主动接合处公司的相干接触,慎思索董事会的核实,并就使关心事项颁发孤独暗示,使整整活动孤独董事的功能和专业接受报价。2016年度,个人僵硬的复核董事会适用于的相干事项,技术维护合伙的法定利息,助长公司恢复友好状态运作;同时,使整整活动了其的专业优势。,主动关怀和插一脚开展仔细考虑,为公司的战略方针决策、审计监视、薪酬驾驶与从事制的暗示与建议。以下将报道如次:

  一、列席公司接触和开票

  2016年度,自挑起八分之一届董事会孤独董事以后,我在公司出工。

  接触的聚集如次:

  孤独董事姓名当年应列席接触次数

  现实列席 付托出工 陆续两遍无而不亲自接合处接触

  杜惟毅 6 6 0 0 否

  2016年度,董事会适用于的拥有核实都是以后慎思索的。,公司监督与监督

  全层通信工具,以慎重的姿态行使投票权,根据我所持的论点董事会的叫进来与ST是分歧的。,次要事情载模板已使生效相干审批形式上的措施。,合法无效,合乎逻辑的推论是,接触上仔细考虑的拥有请求都投赞成。,无赠送政见不同的事项,没政见不同。、弃权的容器。

  二、颁发孤独暗示

  2016年度,我对公司的经纪条款一目了然。,与公司等等孤独董事

  如下 颁发了一份孤独的暗示。:

  1、2016年8月29日聚集的八分之一届董事会第二次接触上,为2016的公司

  公司与相干公司的金融交易和表面保证人、在起功能的存货跌价预备事项的孤独暗示。

  2、2016年10月24日聚集的八分之一届董事会第三次接触上,孤独董事赏金适应的孤独暗示。

  3、2016年11月16日聚集的八分之一届董事会第五次接触上,在起功能的从事高级监督人事部门的孤独暗示。

  4、2016年11月16日聚集的八分之一届董事会直觉次接触上,对公司的增补

  八位董事会颁发了各自的暗示。。

  个人以为公司2016年仔细考虑的以上所述事项均适合《公司条例》、证券法及等等相干法度、公司条例和管理的规则,它表现了大众、合法的、公平的道德基准。

  董事会审调解公认的顺序,对公司及各种的合伙无伤害,主要地中小合伙的兴趣。

  三、董事会的任务

  (1)作为董事会战略方针决策佣金的部件,既然我视事以后,我就主动地仔细考虑了宏。

  经济学的观的被改变,与公司高层监督人事部门牧草日常沟通,公司的开展和布置起到了孤独的功能。。

  (二)著名的人物佣金叫进来人,僵硬的本着中国证券监视监督佣金、深圳股票市集

  进口税条例,慎一套接触,慎实行负责任,对公司著名的人物的高级监督人事部门的审计和评价。,确保被著名的人物人是合格的和胜任的公司文案人事部门。。

  (三)作为审计佣金的部件,一套的部件插一脚了COPA的起草。、复核年度审计报道,并对公司财务条款作出评论;公司外部把持社会事业机构的监视

  风扇任务的使生效与完备;评价公司外部把持系统的完整性、担保、无效性。

  (四)董事会薪酬和增长佣金部件,我适合董事会的薪酬和屁股的请求。,主动实行负责任,公司的关心董事、监事、对高级监督人事部门的薪给举行复核,根据我所持的论点公司僵硬的执行了工钱监督办法。,薪酬基准适合性、合法,不违背公司薪酬监督社会事业机构不分歧。

  四、围攻者合法权利的现场工作与举行辩护

  (一)2016年度,我对公司举行了屡次实际上调查。,确信公司的从事制造条款

  经纪条款、外部把持与财务状况;与公司等等董事、与高级监督人事部门及相干人事部门牧草包起来, 即时确信公司大问题的开展条款,前后关怀表面环境和市集变奏的碰撞,主动插一脚公司监督任务。

  (二)2016年度,个人持续关怀公司的消息门侧任务,规则消息

  即时门侧和无效监视支票,实在技术维护围攻者和酒馆的法定利息。同时,我还持续监视和反省公司管理和监督。,外部把持社会事业机构的完备与使生效、公司决议书的执行条款、财务监督和事情开展等相干安排,即时确信公司的日常运营条款和能够的事情风险。,获取方针决策所需的消息和消息,在董事会接触上作出整整的评论,对助长COM的稳步开展起到了主动功能。,确保公司的旗巧妙地控制和健康开展,技术维护公司和拥有人的法定利息。

  五、一系列相关的事情和学术条款

  作为公司的孤独董事,我一向在关怀最新法度的仔细考虑。、规章社会事业机构,加浓对相干法规格外归结起来旗公司条例人管理构造和举行辩护社会大众股合伙合法权利等相干法规的认得和领会;主动插一脚职业一系列相关的事情,对股票上市的公司监督体制的再认得,增进本人的履功能力;为公司的科学方针决策规定更的暗示和建议,助长公司事情更远地旗化。

  六、等等任务状态

  (i)报道期内,我不反当年的董事会接触和等等事项。;

  (二)报道期内,我没建议挑起董事会部件。;

  (三)报道期内,我没孤独招致表面审计机构和顾问机构。。

  2017年,我将持续可靠的人实行本人的负责任。,主动插一脚公司令人满意地事务

  的方针决策;对公司健康开展的几点建议,应用你的专门知识和经历规定更多的经历;为董事会的科学方针决策规定证明人,助长公司持续稳健的经纪、旗巧妙地控制、健康开展。同时,感监督层和等等任务人事部门。 2016年度孤独董事任务支持的。

  孤独董事:杜惟毅

  2017年 2月 28日
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